Serbien hat eine Reihe von Vorschriften zur Regulierung und Verbesserung der Bekämpfung der Geldwäsche erlassen, deren Anwendung jedoch nicht kontrolliert wird, und Experten schätzen, dass es im Land zwischen einer und zweieinhalb Milliarden Euro an gewaschenem Geld gibt.
Andere Länder auf dem Balkan wie Bosnien und Herzegowina und Albanien sind noch weit davon entfernt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, weshalb sie in Sarajevo Gefahr laufen, bald auf der Liste der Hochrisikoländer in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismus zu stehen Finanzierung.
Geldwäsche und das Risiko der Terrorismusfinanzierung werden in den nächsten Monaten in mehreren Balkanländern auf dem Prüfstand stehen.
Serbien sollte seinen Fortschrittsbericht noch in diesem Jahr vorlegen. Das Land stand von Februar 2018 bis Juni 2019 auf der grauen Liste der Internationalen Organisation zur Kontrolle und Verhinderung von Geldwäsche (FATF), einer Organisation, die globale Standards im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt.
Im letzten veröffentlichten Bericht von Moneyval für Serbien vom November 2021 heißt es, dass die zur Bekämpfung der Geldwäsche notwendigen Vorschriften mit fünf von 40 FATF-Empfehlungen „konform“, mit 34 Empfehlungen „überwiegend konform“ und mit einer „teilweise konform“ seien in Bezug auf internationale Standards für virtuelle Vermögenswerte, die unter anderem Kryptowährungen umfassen.
In dem Bericht heißt es, dass Serbien die Gesetze geändert und die notwendigen Vorschriften über die Arbeit von Notaren und Anwälten erlassen hat, die sie unter anderem dazu verpflichten, die Endempfänger von Transaktionen zu überprüfen, sowie Vorschriften über die Lizenzierung von Buchhaltern und Bevollmächtigten für die Verkauf von Immobilien, Finanzaufsicht und internationale Zusammenarbeit, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass Moneyval nicht beurteilt, ob und inwieweit die Vorschriften tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden.
Saša Đorđević, Koordinator für Serbien und Montenegro der Globalen Initiative zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität, glaubt, dass „den Politikern in Serbien daran liegt, dass dieses Land nicht erneut auf der grauen Liste landet, insbesondere wenn bekannt ist, dass die Korrektur fünf Jahre gedauert hat.“ die von der FATF festgestellten Mängel.“
„Derzeit gibt es keine umfassende Analyse, daher ist es schwierig zu beurteilen, wie gut die 40 Empfehlungen tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden.“ Es besteht Bedarf an einer externen Evaluierung, die vom öffentlichen, privaten und zivilen Sektor unterstützt wird. Was ist möglich - die Sektoren zu ermitteln, die einem Geldwäscherisiko ausgesetzt sind. „Es besteht Einigkeit darüber, dass es der Immobiliensektor und insbesondere die illegale Bauwirtschaft ist, die in Serbien seit Jahrzehnten ein Problem darstellt“, sagt Đorđević.
Im Jahr 2020 sollte Serbien die Übereinstimmung des Rechtsrahmens mit den FATF-Empfehlungen für die Durchführung von Finanzermittlungen parallel zu strafrechtlichen Ermittlungen analysieren und dann im darauffolgenden Jahr einen strategischen Rahmen für die Bekämpfung der Finanzkriminalität verabschieden. Bisher liegt lediglich die Analyse vor, die dem Justizministerium Ende Juni 2022 vorgelegt wurde.
Im jüngsten Bericht des Ministeriums über die Umsetzung des Aktionsplans für Kapitel 23 zur Annäherung an die Europäische Union für das zweite Quartal 2023 heißt es, dass eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des strategischen Dokuments gebildet wurde, die stattgefunden hat bisher zwei Treffen, und dass Serbien bei der Vorbereitung mit der OSZE-Mission zusammenarbeitet.
Bis zur Veröffentlichung des Textes antwortete das Justizministerium nicht auf die Fragen von BIRN, wann das strategische Dokument ausgearbeitet werden soll und warum es zu einer Verzögerung bei seiner Annahme kommt.
Lesen Sie den gesamten Text im Unterricht von BIRN.
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